Финансовый мониторинг отслеживает противоправные действия, мошенничества в мелком и крупном размере. Данные для мониторинга подготавливаются в АБС банка.
10 января 2021 года вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами и сделками. Изменения касаются
федерального закона № 115-ФЗ — того самого, из-за которого блокируют счета в банках и передают данные о сделках в Росфинмониторинг.
Разрабатываемый модуль помогает быстрее и точнее заполнить отчетность. До этого данные собирались в ручном режиме. Сейчас часть системы автоматизирована. За счёт автоматизации увеличивается пропускная способность финмона и повышается надежность данных (исключается человеческий фактор при ручном вводе). Планируется выделение части функционала в отдельный микросервис.